熊貓煙花集團股份有限公司第三屆監事會(huì )第十四次會(huì )議決議公告

　　本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。

　　熊貓煙花集團股份有限公司第三屆監事會(huì )第十四會(huì )議于2009年4月27日在公司召開(kāi)。出席本次會(huì )議監事應到3人，實(shí)到3人。符合《公司法》及《公司章程》的規定。

　　會(huì )議以通訊表決方式審議通過(guò)了以下決議：

　　一、2009年第一季度報告；

　　表決結果：同意票數3票，占出席會(huì )議有表決權票數100%，反對票數0票，棄權票數0票。

　　我們對公司2009年第一季度報告進(jìn)行了認真的審核，提出如下書(shū)面審核意見(jiàn)：

　　1、2009年第一季度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；

　　2、2009年第一季度報告內容和格式完全符合中國證監會(huì )和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能夠從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司本報告期的經(jīng)營(yíng)管理和財務(wù)狀況；

　　3、在提出本書(shū)面審核意見(jiàn)前，未發(fā)現參與公司2009年第一季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　二、關(guān)于放棄“收購廣州市攀達國際有限公司相關(guān)資產(chǎn)“募集資金項目的議案表決結果：同意票數3票，占出席會(huì )議有表決權票數100%，反對票數0票，棄權票數0票。同意公司放棄“收購廣州市攀達國際有限公司相關(guān)資產(chǎn)“募集資金項目.

　　三、關(guān)于變更“收購廣州市攀達國際有限公司相關(guān)資產(chǎn)”募集資金投向設立“上粟縣熊貓煙花有限公司”的議案表決結果：同意票數3票，占出席會(huì )議有表決權票數100%，反對票數0票，棄權票數0票。

　　同意公司變更“收購廣州市攀達國際有限公司相關(guān)資產(chǎn)”募集資金投向500萬(wàn)元用于投資設立上粟縣熊貓煙花有限公司。

　　四、關(guān)于設立云南省熊貓煙花有限公司的議案表決結果：同意票數3票，占出席會(huì )議有表決權票數100%，反對票數0票，棄權票數0票。

　　同意公司設立云南省熊貓煙花有限公司。該公司注冊資本為1000萬(wàn)元，本公司以現金出資1000萬(wàn)元，占注冊資本的100%，為本公司的全資子公司。

　　五、關(guān)于變更“收購資產(chǎn)及投資醴陵熊貓煙花有限公司”項目部分募集資金投向的議案表決結果：同意票數3票，占出席會(huì )議有表決權票數100%，反對票數0票，棄權票數0票。

　　同意公司變更“收購資產(chǎn)及投資醴陵熊貓煙花有限公司”項目募集資金項目1000萬(wàn)元用于投資設立云南省熊貓煙花有限公司。

　　本公司監事會(huì )認為：公司本次變更部分募集資金投向，是公司根據市場(chǎng)環(huán)境的變化和公司自身發(fā)展的需要決定的。審議變更部分募集資金投向的會(huì )議程序符合相關(guān)法律法規的規定，未發(fā)現損害公司和中小股東利益的情形。

　　特此公告!熊貓煙花集團股份有限公司監事會(huì )2009年4月27日